Навигатор новостей

 

Поиск по сайту

Прокуратура разъясняет


После вмешательства прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

25.02.2020  |  Липецкий район   |  Прочитано: 642тТ Изменить шрифт


В рамках процессуального надзора за деятельностью органов дознания и предварительного следствия прокуратура Липецкого района добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в отношении одного из липецких хозяйствующих субъектов.  

Так, в декабре 2019 г. в территориальный отдел полиции поступил материал проверки по заявлению ООО «ПластиФорм» о мошенническом завладении денежными средствами общества в сумме 1 442 100,13 руб.

Согласно материалам проверки, неизвестное лицо, действуя от имени ПАО «СИБУР Холдинг», используя Интернет-сайт-«двойник» указанной организации, ввел в заблуждение руководство ООО «ПластиФорм» и посредством сети Интернет заключило с обществом договор поставки 19,8 т используемого в производстве термопластичного полимера.  

Заказчик добросовестно перевел на счет компании, указанной в договоре в качестве субагента поставки, 1 442 100,13 руб.

Однако товар поставлен не был, а деньги не возвращены.

Более того,  как выяснилось, организация - субагент реальной хозяйственной деятельности не вела, по ее юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ, находился жилой дом.

По данным налоговой службы указанная фирма в течение года не провела ни одной операции по счетам, налоговую отчетность не сдавала, в связи с чем была исключена из ЕГРЮЛ как недействующая организация.

Несмотря на очевидные признаки мошенничества, оперуполномоченный территориального отдела полиции принял решение о передаче материалов доследственной проверки в отдел полиции в г. Москве по месту нахождения здания банка, в котором был открыт счет поступления денег.

С таким процессуальным решением не согласился прокурор района, который отменил постановление как незаконное и необоснованное.

В результате  в настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.


Прокуратура Липецкого района


При использовании материалов сайта ссылка на пресс-службу прокуратуры области обязательна
Вернуться   |     | Сообщить об ошибке   | Версия для печати


Новости по теме


03.04.2020  |  Хлевенский район  |  Прочитано: 273

Тема: Уголовное право и уголовный процесс


03.04.2020  |  Областная прокуратура  |  Прочитано: 316

Тема: Уголовное право и уголовный процесс


02.04.2020  |  Областная прокуратура  |  Прочитано: 68

Тема: Уголовное право и уголовный процесс


Показать все

НАШИ КОНТАКТЫ

Дежурный прокурор:
Тел: 8 (4742) 27-34-59

Телефоны доверия

Для граждан:
Тел: 8 (4742) 27-34-27

Для предпринимателей:
Тел: 8 919-250-00-30

Почтовый адрес:
398000, г. Липецк,
ул. Зегеля, 25.

ПРОГОЛОСУЙ СЕЙЧАС!

Какие сферы наиболее подвержены коррупционным проявлениям?

здравоохранение
образование
ЖКХ
получение государственных и муниципальных услуг
деятельность органов контроля
государственные и муниципальные закупки
правоохранительная система
судебная система
иное